ПОКАНА

за свикване

на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на “Медийни системи” АД, което се свиква на основание чл. 223 от ТЗ,

на 28.06.2010 г. от 12.00ч., което ще се проведе по седалището на дружеството - в административната сграда на дружеството, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим

Съветът на директорите на Медийни системи АД, на основание
чл.223, ал.1 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на
28 юни 2010 г. от 12.00ч., което ще се проведе в административната сграда на дружеството, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад  за дейността на дружеството за 2009г.;

2. Приемане на годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2009г.;

5. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

6. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009г., а именно: Печалбата за 2009г., в размер на 164 хил.лв. (сто шесдесет и четири хиляди лева), остава неразпределена. Не се разпределя дивидент за акционерите.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010г.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. съгласно предложението на одитния комитет, включен в материелите по дневния ред;

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание - лично или чрез представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на електронната страница на Медийни системи АД – www.mediasys-bg.com за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Медийни системи АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на общото събрание от 11.00ч. до 12.00ч.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите юридически лица се легитимират с представяне на оригинал на удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Ако акционер физическо лице се представлява от пълномощник, на основание чл.26, ал.2 от устава, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК и документ за самоличност на пълномощника.

В случаите, когато акционер юридическо лице не се представлява от законния си представител, а от пълномощник, последният представя оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на съответното дружество - акционер, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

Ако пълномощникът е юридическо лице, освен горепосочените документи в зависимост от вида на акционера, се представят и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на съответното дружество - пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

На основание чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Медийни системи АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите по дневния ред. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mediasys-bg.com.

Медийни системи АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като електроннните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е допустимо за предстоящето  общо събрание на акционерите на Медийни системи АД съгласно чл. 34, ал.2 от Устава на Дружеството.

Съветът на директорите на Медийни системи АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание – 28.06.2010г., е 3,499,971 (три милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. На основание чл.115б, ал.1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на общото събрание, свикано на 28.06.2010г., е 14.06.2010г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на общо събрание, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 13 юли 2010г. от 12.00ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Годишно общо събрание за 2009 г.

Материали

• Дневен ред и опис на материалите към него

• Годишен финансов отчет

• Одиторски доклад

• Приложение към ГФО

• Годишен доклад за дейността

• Отчет на директора за връзки с инвеститорите

• Доклад одитен комитет

• Програма за прилагане на международно признантите стандарти за добро корпоративно управление

• Приложение 11

ПОКАНА

за извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на “Медийни системи” АД, което се свиква на основание чл. 223 от ТЗ,
на 05.01.2010 г. от 12.00ч., което ще се проведе по седалището на дружеството - в административната сграда на дружеството, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим

Съветът на директорите на Медийни системи АД, на основание
чл.223, ал.1 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на
05 януари 2010г. от 12.00ч., което ще се проведе в административната сграда на дружеството, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Извършване на промени в устава на дружеството;
Предложение за решение: ОСА извършва промени в устава на дружеството по предложение на съвета на директорите, а именно: Разпоредбата на чл.42, ал.4 „Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл.42, ал.1, т.11, букви “а”, “б”, “в”, “е”, “з” и  “и”, и ал. 2 и 3, които се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.” се изменя и придобива следната редакция: „Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл.42, ал.1, т.2, т.5, т.9 и т.11, букви “а”, “б”, “в”, “е”, „ж”, “з” и  “и”, и ал. 2 и 3, които се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите.”

2. Извършване на промени в състава на съвета на директорите;
Предложение за решение: ОСА извършва промени в състава на Съвета на директорите, а именно:  ОСА освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите Младен Иванов Мутафчийски и Деница Иванова Мицайкова. ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите Драгомир Христов Ганев от гр. Карнобат, ул. „Васил Левски” № 16, притежаващ л.к. № 103579004 издадена на 09.02.2000г. от МВР Бургас, ЕГН 7110270669 и Пламен Петков Петков от гр. София, ж.к. Яворов 71, вх. В, ет.2, ап.4, притежаващ л.к. № 199059365 издадена на 06.07.2007г. от МВР София, ЕГН 6409034624

3. Извършване на промени в състава на одитния комитет;
Предложение за решение: ОСА извършва промени в състава на одитния комитет, а именно: ОСА освобождава от длъжност члена на одитния комитет Владимир Драганов Христакиев. ОСА избира за член на одитния комитет Ростислав Тодоров Шишков с лична карта №184079173 издадена на 22.03.2000г от МВР София,  ЕГН 6510263045 от гр. София, ул. Виктор Григорович 33, ет.2.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание - лично или чрез представител.
Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на електронната страница на Медийни системи АД – www.mediasys-bg.com за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Медийни системи АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
Регистрацията на акционерите се извършва в деня на общото събрание от 11.00ч. до 12.00ч.
За регистрация и участие в общото събрание акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите юридически лица се легитимират с представяне на оригинал на удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител.
Правила за гласуване чрез пълномощник: Ако акционер физическо лице се представлява от пълномощник, на основание чл.26, ал.2 от устава, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК и документ за самоличност на пълномощника.
В случаите, когато акционер юридическо лице не се представлява от законния си представител, а от пълномощник, последният представя оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на съответното дружество - акционер, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.
Ако пълномощникът е юридическо лице, освен горепосочените документи в зависимост от вида на акционера, се представят и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на съответното дружество - пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.
На основание чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал.1 ЗППЦК.
Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
Съветът на директорите на Медийни системи АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите по дневния ред. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mediasys-bg.com.
Медийни системи АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като електроннните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е допустимо за предстоящето  общо събрание на акционерите на Медийни системи АД съгласно чл. 34, ал.2 от Устава на Дружеството.
Съветът на директорите на Медийни системи АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание – 05.01.2010г., е 3,499,971 (три милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. На основание чл.115б, ал.1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на общото събрание, свикано на 05.01.2010г., е 22.12.2010г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.
При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на общо събрание, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 20 януари 2010г. от 12.00ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.


Образец на пълномощно


Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Годишно общо събрание за 2008 г.

Материали

•   Дневен ред и опис на материалите към него

•   Биографична справка кандидат 1

•   Биографична справка кандидат 2

•   Декларация чл.114б кандидат 1

•   Декларация чл.114б кандидат 2

•   Декларация чл.116а ал.2 кандидат 1

•   Декларация чл.116а ал.2 кандидат 2

•   Свидетелство за съдимост кандидат 1

•   Свидетелство за съдимост кандидат 2


Протокол от заседание на извънредното общо събрание на акционерите на Медийни системи АД, Стара Загора

ПОКАНА

за годишно общо събрание на акционерите (ГОСА) на “Медийни системи” АД,

което се свиква на основание чл. 223 от ТЗ,

на 15.06.2009 г. от 12.00 ч.,

което ще се проведе по седалището на дружеството - в административната сграда на дружеството, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим

Съветът на директорите на Медийни системи АД, на основание
чл.223, ал.1 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на
15 юни 2009г. от 12.00ч., което ще се проведе в административната сграда на дружеството, находяща се в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;

2. Приемане на годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на одитния комитет за дейността му през 2008г.;

5. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.;

6. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г., а именно: Печалбата за 2008г., в размер на 601 хил.лв. (шестстотин и една хиляди лева), остава неразпределена. Не се разпределя дивидент за акционерите.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г.;

Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

9. Извършване на промени в устава на дружеството;

Предложение за решение: ОСА извършва промени в устава на дружеството по предложение на съвета на директорите, а именно: Разпоредбата на чл.29, ал.3 „Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник най-малко тридесет дни преди откриване на Общото събрание. Поканата се изпраща в Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите, в установения от ЗППЦК срок.” се изменя и придобива следната редакция: „Свикването се извършва по реда, регламентиран в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

10. Извършване на промени в броя и състава на съвета на директорите;

Предложение за решение: ОСА извършва промени в броя и състава на съвета на директорите, а именно: 1. ОСА намалява броя на членовете на съвета на директорите от петима на трима; 2. ОСА освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите Еньо Петков Енев и Неномир Маньов Михов;

11. Извършване на промени в броя и състава на одитния комитет;

Предложение за решение: ОСА извършва промени в броя и състава на одитния комитет, а именно: 1. ОСА намалява броя на членовете на одитния комитет от трима на двама; 2. ОСА освобождава от длъжност члена на одитния комитет Божанка Драганова Попова.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание - лично или чрез представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Стара Загора, Индустриална зона Агробиохим всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на електронната страница на Медийни системи АД – www.mediasys-bg.com за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Медийни системи АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на общото събрание от 11.00ч. до 12.00ч.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите юридически лица се легитимират с представяне на оригинал на удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Ако акционер физическо лице се представлява от пълномощник, на основание чл.26, ал.2 от устава, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК и документ за самоличност на пълномощника.

В случаите, когато акционер юридическо лице не се представлява от законния си представител, а от пълномощник, последният представя оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на съответното дружество - акционер, документ за самоличност на пълномощника и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

Ако пълномощникът е юридическо лице, освен горепосочените документи в зависимост от вида на акционера, се представят и оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на съответното дружество - пълномощник, документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

На основание чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Медийни системи АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите по дневния ред. Образец на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mediasys-bg.com.

Медийни системи АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като електроннните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Медийни системи АД.

Съветът на директорите на Медийни системи АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на общото събрание – 15.04.2009г., е 3,499,971 (три милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. На основание чл.115б, ал.1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на общото събрание, свикано на 15.06.2009г., е 01.06.2009г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на общо събрание, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 30 юни 2009г. от 12.00ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Образец на пълномощно

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Годишно общо събрание за 2008 г.

Материали

• Дневен ред и опис на материалите към него

• Годишен доклад за дейността през 2008 г.

• Годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

• Доклад на регистрирания одитор за 2008 г.

• Доклад на одитния комитет

• Годишен финансов отчет за 2008 г.

• Приложения към годишния финансов отчет за 2008 г.